الخط الساخن الوطني: +8615538086571
الخط الساخن الوطني: +8615538086571
. يشعر الصندوق بالقلق إزاء تداعيات غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار التسلح (أي تقديم الأموال أو الخدمات المالية لشراء الأسلحة النووية أو الكيماوية أو البيولوجية)، وكذلك الجرائم ذات الصلة التي تضعف القطاع المالي والاقتصاد على وجه العموم.
Saudi Central Bank. البنك المركزي السعودي الأنظمة ولوائحها مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
رؤيتنا. العمل على مكافحة عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب في جمهورية العراق، وحماية النظام المالي من الأنشطة غير المشروعة، من خلال تعزيز أنظمة الوقاية والرقابة على الصعيدين المحلي ...
المعايير الدولية حول مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وانتشار التسلح - توصيات مجموعة العمل المالي (FATF) الافتراضي, نسخة من مراجعة %date. 31, 2023 - 12:00.
غسل الأموال هو تجهيز العائدات الإجرامية لإخفاء مصدرها غير المشروع. وهذه العملية ذات أهمية خاصة لأنها تمكن المجرم من التمتع بهذه الأرباح دون تعريض مصدرها للخطر.
تقوم دائرة مواجهة غسل الأموال ضمن المصرف المركزي بالتنسيق مع إدارة التفتيش التابعة لدائرة الرقابة على البنوك، بهدف تبادل المعلومات الخاصة بمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب في المؤسسات المالية المرخصة، وتعمل مع قسم الإنفاذ لفرض العقوبات المطلوبة
المقدم: يحتوي هذا العرض على ورشة العمل الخاصة بتعريف عمليات غسل الاموال و تمويل الارهاب ، ويتضمن مخاطر عمليات غسل الاموال وتمويل الارهاب ، والمعايير والجهود الدولية لمكافحة تلك العمليات. كما يقدم العرض منهجية تقييم المخاطر والآليات المتعارف عليها
هي الجهات التي يدخل ضمن اختصاصها قانون القيام بأعمال المكافحة والتحري وجمع الاستدلالات في كافة الجرائم، بما فيها جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب والجرائم الأصلية، ومنها على سبيل المثال:
حقوق الطبع والنشر: شركة خنان ليمينغ لتكنولوجيا الصناعة الثقيلة المحدودة. رخصة أعمال
